AS: Vietnam akan melihat lebih banyak pencucian uang jika penduduk setempat bertaruh pada Perjudian

AS: Vietnam akan melihat lebih banyak pencucian uang jika penduduk setempat bertaruh pada Perjudian

Tampaknya beberapa pejabat pemerintah A.S. memiliki pandangan samar tentang populasi Vietnam. Saat Vietnam memulai proyek uji coba untuk melihat apakah penduduk setempat diizinkan untuk berjudi, Departemen Luar Negeri A.S. telah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa, jika ada, akan ada peningkatan substansial dalam kegiatan pencucian uang.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Vietnam akan melihat lebih banyak pencucian uang jika penduduk setempat bertaruhDalam Laporan Strategi Pengendalian Narkotika Internasional edisi 2019 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, badan pemerintah menegaskan, “Pada 2018, Vietnam memberikan lisensi pilot pertamanya ke kasino lokal , meningkatkan risiko pencucian uang jika pihak berwenang tidak memastikan perusahaan ini secara efektif menerapkan dan menegakkan standar anti pencucian uang (AML). ”

Laporan ini disiapkan oleh Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum (INLEA) Departemen Luar Negeri AS. Ini dirilis pada bulan Maret dan selanjutnya mengidentifikasi “kasino lokal yang baru saja disahkan” sebagai faktor yang akan meningkatkan paparan Vietnam terhadap pembiayaan gelap di tahun-tahun mendatang.

INLEA menunjukkan bahwa baik Makau dan Filipina telah melihat aktivitas ilegal terus-menerus karena celah yang berhubungan dengan kasino, menambahkan bahwa sejumlah tujuan Asia adalah “yurisdiksi pencucian uang utama,” termasuk Makau, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Laporan itu menyatakan, “Pencuci uang terus menggunakan pusat-pusat lepas pantai, zona perdagangan bebas, dan perusahaan game untuk mencuci dana ilegal. Sektor-sektor ini dapat menawarkan kenyamanan dan, seringkali, anonimitas bagi mereka yang ingin menyembunyikan atau mencuci hasil perdagangan narkotika dan kejahatan serius lainnya. ”

Namun, Departemen Luar Negeri memang menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan positif yang keluar dari tempat-tempat seperti Makau dan Vietnam berkaitan dengan pencucian uang. Mereka mencatat bahwa keduanya mengambil tindakan lebih keras untuk menyetujui dan mengawasi para promotor junket, yang seharusnya membantu berdampak pada kegiatan terlarang. Ini dipilih Vietnam, menyoroti bagaimana negara itu telah “menuntut lebih dari 90 terdakwa terkait dengan perusahaan game online yang dilarang” dan pencucian uang.

INLEA menambahkan, “Kelompok kejahatan terorganisir Asia, termasuk triad, aktif dalam layanan permainan dan terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba. Perpaduan antara kegiatan yang sah dan tidak sah ini, bersama dengan anonimitas yang diperoleh melalui penggunaan operator junket dalam transfer dan percampuran dana, serta tidak adanya kontrol mata uang dan pertukaran, menghadirkan kerentanan saat ini untuk pencucian uang. ”